نصائح مفيدة

كيفية إثبات الاحتيال وكيفية القيام بذلك في العملية الجنائية للاتحاد الروسي

الاحتيال هو جريمة جنائية تنطوي على خداع أو إساءة استخدام ثقة الضحية.

لا يزال عدد هذه الأعمال ينمو بثبات ، ويشعر المهاجمون بإفلاتهم من العقاب. إذا أصبحت ضحية لعمليات الاحتيال ، فيجب عليك إثبات حقيقة الفعل غير القانوني. قراءة كيفية القيام بذلك بشكل صحيح في المواد لدينا.

نحن نحلل الجريمة

القانون الجنائي يدعو سرقة الاحتيال من الأشياء الثمينة الآخرين أو حقوق لهم. يتم تنفيذها دون استخدام العنف الجسدي أو التهديدات. المهاجم يقنع ضحيته بنقل ممتلكاته طواعية.

يتم الاحتيال دائمًا عن قصد عن طريق خداع أو انتهاك ثقة الضحية.

إذا لم يكن هناك أي غرض للخداع ، فلا يوجد أمر مؤلم بموجب المادة. 159 من القانون الجنائي.

في كثير من الأحيان ، يتم تنفيذ مخطط احتيالي من قبل عدة أشخاص بالاتفاق المسبق. على سبيل المثال ، يجد أحد المتعاونين عقارًا ، والثاني - يطور خطة احتيال ، والثالث - يعمل كسمسار عقارات ويضع معاملة مبيعات. مثل هذا الاحتيال هو عمل يرتكب في ظل ظروف مشددة ، ويعاقب بشدة.

دليل على الجريمة

وترد في القائمة العامة للأدلة على النشاط الإجرامي. 74 قانون الإجراءات الجنائية:

لا أحد سوف يشهد طواعية ضد نفسه. الدافع الرئيسي لهذا الاعتراف هو التساهل.

  1. شهادة الشاهد أو الضحية

لكي يأخذ القاضي كلماتك على محمل الجد ، من الضروري أن يشهد بوضوح ومنطق وثبات. أي تضارب قد يجعل الدليل غير منطقي.

  1. رأي الخبراء

إذا حول المحتالون عملية الاحتيال باستخدام أجهزة تقنية حديثة ، فيجب تأكيد هذه الحقيقة من خلال رأي خبير. هذه الوثيقة سوف تبدد شكوك المحكمة حول صحة كلماتك.

  1. دليل مادي

يمكن أن يكون المال وغيرها من الأصول المادية المسروقة التي تم الاستيلاء عليها من المتسللين. يمكن أن تكون التسجيلات الصوتية أو المرئية ، والرسائل النصية القصيرة ، والإيصالات ، ووثائق العقود ، وما إلى ذلك ، بمثابة دليل.

يعد جمع قاعدة الأدلة وتنفيذها بشكل صحيح مرحلة مهمة في القضية الجنائية ، التي تعتمد عليها نتائجها.

كيفية جمع الأدلة؟

تحتاج أولاً إلى محاولة استعادة سلسلة الأحداث بأكملها في الذاكرة وتحليل التفاصيل. وكقاعدة عامة ، يسبق الجريمة إعداد معين ، عندما يغتصب المحتال ، مع الخطب اللطيفة ، الضحية في شبكاته ويدفعه لاتخاذ قرار بشأن تحويل الأموال أو الممتلكات.

قد تترك عملية التحضير آثارًا متعددة. على سبيل المثال ، رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وأرقام الهواتف ، إلخ. حاول أن تتذكر هذه الأدلة وتجدها.

بادئ ذي بدء ، حاول أن تستعيد في الذاكرة جميع الأحداث التي سبقت الخداع.

في بعض الأحيان ، بعد عملية احتيال ناجحة ، لا يختفي المحتال ولكنه يواصل الاتصال بالضحية. يروي قصصا أنه لا يملك الآن المال لسداد الديون. يجب عليك مواصلة المفاوضات ومحاولة إصلاحها.

من الأفضل إحضار شهود للقضية يمكنهم تأكيد أن الجاني في المحادثة لا ينكر تورطه في الجريمة (تلقي أموال أو ممتلكات أو أشياء أخرى قيمة).

إذا لم ينجح خيار التحدث مع الشهود ، فحاول إجراء تسجيل صوتي أو فيديو للمحادثة. يمكنك استخدام مسجل صوت أو كاميرا الهاتف المحمول لهذا الغرض.

سجل محادثة مع محتال يعترف فيها بتلقي أموال أو ممتلكات منك.

لكن ضع في اعتبارك أن المحكمة لن تقبل التسجيلات الصوتية والمرئية الواردة دون تحذير المجرم كدليل. ومع ذلك ، سوف تساعد في إقناع التحقيق في حقيقة ما يحدث. ربما سيتم تسجيل اجتماعك أو محادثتك التالية مع محتال من قبل موظفي إنفاذ القانون.

لماذا يصعب إثبات الاحتيال؟

المحتالون هم علماء نفس ممتازون يلعبون بسهولة على المشاعر والرغبات البشرية.

يستخدم المحتالون من أجل أنانيتهم ​​الجشع أو قصر النظر أو مصداقية الضحية ، وإيمانها بلطف الآخرين. غالبًا ما يصبح المحتالون أصدقاء حميمين وزملاء عمل وحتى أقارب.

للوهلة الأولى ، يبدو أن المحتالين هم أشخاص مخلصون ومنفتحون.

إثبات الاحتيال هو مشكلة - تسليم المحتالين أموالهم أو الأشياء الثمينة ، لا يأخذ الضحايا أي إيصالات منهم. لذلك ، يكاد يكون من المستحيل تأكيد حقيقة أن المهاجم تلقى ممتلكات شخص آخر.

تحذير آخر - افتراض البراءة ساري المفعول في روسيا. يجب ألا يثبت المتهم أنه بريء. يتعين عليك أنت وضباط إنفاذ القانون إثبات تورطه في الجريمة.

إذا أصبحت ضحية للمحتالين ، فعليك إثبات تورطهم في الجريمة بمفردك.

أنواع الاحتيال

يمكن أن تكون الجريمة نفسها من نوعين:

  • ارتكبها الخداع
  • تم إنشاؤها بواسطة إساءة استخدام الثقة.

النوع الأول هو الأكثر شيوعا.

  1. تم تضليل الشخص المصاب وقدم معلومات زائفة.
  2. لقد قدموا وثيقة مزيفة بدلاً من وثيقة أصلية.
  3. أخفوا معلومات مهمة عن المعاملة من الضحية.

ولكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يتم ارتكاب الخداع عن قصد ، فهو ليس احتيالًا. في معظم الحالات ، يرتكب المجرمون أفعالاً بقصد مباشر ، مطيعين الغرض المقصود.

إساءة الثقة

النوع الثاني هو إساءة استخدام الثقة (بغرض المرتزقة لمصلحته الخاصة). يمكن تحديد الثقة في مواقف الحياة المختلفة: الموقف الرسمي للشخص والعلاقات الأسرية وما إلى ذلك.

على سبيل المثال ، أخذ المحتال دفعة مقدمة مقابل بعض الإجراءات ، لإظهار استعداده للوفاء بشروط العقد ، ولكن في النهاية يرتكب جريمة. يتمتع المهاجم بنفوذ ووضع اجتماعي كافيين لاتهامه بمثل هذه الأفعال. يمكن ارتكاب الجريمة بسهولة ، لأن الناس يثقون في بعضهم البعض.

في حال لم يرتكب المحتال الغش ، لم يستطع الاستيلاء على الشيء المرغوب فيه ، سيتعين على التحقيق أو التحقيق العثور على الكثير من الأدلة التي تؤكد وجود النية ، لأنه لا توجد حقيقة للفعل.

غالبًا ما يكون المحتالون أذكياء للغاية ومثقفين ومثقفين. لسوء الحظ ، يوجه المجرمون معارفهم ومهاراتهم إلى أعمال معادية للمجتمع وغير قانونية.

يجدر أيضًا النظر في المواقف التي يكون من الممكن فيها توقع أي خطر أو نية من الاحتيال أثناء الأعمال الورقية:

  1. الشخص الذي يأخذ المال جاهزًا لأي نوع من الظروف ، وفي بعض الحالات ، حتى في حالة فائدة عالية لفترة قصيرة.
  2. يريد الشخص كتابة إيصال أو إبرام اتفاق ليس لنفسه ، ولكن لمواطن آخر.
  3. إذا طلب شخص ما الحصول على قرض دون أي مستندات وإيصالات ، فيشير إلى صداقتك الطويلة القوية.

مثل هذه الحالات قد تشير إلى إعداد أي احتيال. في كثير من الأحيان ، يقرض الناس الأصدقاء ، دون الحاجة إلى إيصال. لا أحد يعرف كيف سيتحول المصير والجميع يؤمنون بسذاجة بالأفضل. لكن يحدث أن الأشخاص الموثوق بهم لا يعيدون الأموال المقترضة سابقًا.

لتلخيص

يتزايد عدد المحتالين في بلدنا بشكل مطرد ، حيث يصعب إثبات تصرفاتهم. لا يعترف المهاجم بالذنب ، ولا يمكن للضحايا وضباط إنفاذ القانون العثور على الأدلة اللازمة.

حتى لا تقع في براثن المحتالين ، كن يقظًا وانتبه للأشخاص من حولك. قد يكون زميل العمل الجيد أو الجار ثرثارة محتالًا محنكًا.

القاعدة الرئيسية في مكافحة المحتالين هي الثقة ، ولكن تحقق.

ما هي وكالات تطبيق القانون التي ينبغي الاتصال بها في حالة الاحتيال

إذا كان شخص ما قد وقع ضحية للمحتالين ، فعليك الاتصال على الفور بالجهات الحكومية التالية:

  1. الشرطة. سوف تتعامل هيئة الدولة هذه مع تحديد المخالفين ، بالإضافة إلى عمليات التفتيش والقبض عليهم. هذه الهيئة سوف تثبت تورط الجاني في عملية احتيال معينة.
  2. مكتب المدعي العام. ستتصل إذا توقفت العملية فجأة. وسيساعد مكتب المدعي العام الشرطة بكل الوسائل في فضح المجرمين.
  3. المحكمة. هنا تتم عملية فضح أو فرض عقوبة أو غرامة على الجريمة المرتكبة.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم إصدار عقوبة فقط إذا لم يرتكب شخص ما احتيالًا كبيرًا.

كيفية إثبات حقيقة الاحتيال ومشاركة الجناة

الأسئلة التي تطرح: الثقة الاحتيال ، وكيفية إثبات ذلك؟ كيفية إثبات الاحتيال استلام؟ كيف تثبت الاحتيال بدون إيصال؟ كيف تثبت نيتها بالاحتيال؟

تحتاج أولاً إلى محاولة التفاوض بسلام ، وعدم الجري للاتصال بوكالات إنفاذ القانون. في معظم الحالات ، يطلب المدينون التأخير ، في هذه الحالة سوف تكون قادرًا على الاتفاق. عندما لا يقوم المدين بالاتصال ، يجب عليك الاتصال بالسلطات المختصة.

إذا لم يختبئ المقترض ، يمكن تسجيل التواصل معه على الصوت أو الفيديو. في ذلك ، يجب أن يذكر المشتبه فيه بوضوح أنه قام بأي فعل ضدك.

أثناء المحادثة ، يجب الإعلان عن العبارات التالية:

  1. المبلغ المستحق
  2. الغرض الذي يقدمه المقترض.
  3. استعادة الاموال الموعد النهائي.

لمزيد من المعلومات سوف تنعكس في المحادثة المسجلة ، وسيكون من الأسهل على وكالات إنفاذ القانون لإثبات حقيقة الجريمة. هذا السؤال في كثير من الأحيان يصبح من الصعب بسبب حقيقة أن ضحايا المحتالين ليسوا مستعدين لمثل هذا الانسحاب من الأحداث وعدم ترك الأدلة المناسبة التي يمكن أن تثبت الجريمة.

في الغالب يعتمد المحتالون على خوف الضحية ويستفيدون من هذا الموقف. يدرك المهاجمون جيدًا أن الضحية ليس مستعدًا لمثل هذا التحول في الأحداث ويقومون بتدوير احتيالاتهم بغطرسة.

من أجل إثبات جريمة ، تحتاج إلى جمع الأدلة.

تسرد المادة 74 الأدلة التي قد تكون دليلاً:

  1. شهادة المشتبه به. لا أحد ملزم بالإدلاء بشهادته ضد نفسه. لكن يمكن أن تظهر الاعترافات إذا كنت ترغب في تخفيف مدة ولايتك ، حيث أن الاعتراف الصادق يوفر العديد من المزايا.
  2. شهادة ضحية المحتالين. يجب على ضحايا الاحتيال من قبل أشخاص عديمي الضمير أن يفكروا مقدمًا في كيفية تقديم الحقائق المتعلقة بالجريمة المرتكبة ضدهم. الكلمات يجب أن تتطابق مع الأحداث الحقيقية.
  3. دليل مادي على الاحتيال. هذا ، كقاعدة عامة ، يعني أن لها صلة مباشرة بالجريمة. يمكن أن تكون من أنواع مختلفة: البدء من شيء وتنتهي بالوسائل المادية. عناصر مثل الهاتف ، ومسجل صوت ، دفتر ، إيصال مساعدة في التحقيق.

من السهل أن تصبح ضحية ، لكن من الصعب إثبات تورط شخص في ذلك. للفوز بهذا النوع من الحالات ، تحتاج إلى استخدام مساعدة محام متخصص ، أو البحث عن أكبر قدر ممكن من الأدلة المادية أو تكليف ضباط الشرطة بإدارة القضية.

عواقب الاحتيال

يعاقب على سرقة الممتلكات الشخصية عن طريق الاحتيال أو خرق الأمانة على النحو التالي:

  1. غرامة تصل إلى 120 ألف روبل.
  2. العمل الإلزامي لمدة 180 ساعة.
  3. العمل الإصلاحي لمدة تصل إلى 2 سنوات.
  4. القبض على ما يصل إلى 4 أشهر.
  5. السجن لمدة تصل إلى سنتين.

تجدر الإشارة إلى أنها جميعًا عقوبات ضئيلة. إذا قمت بالإدلاء ببيان بمبالغ كبيرة ، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف روبل.

تذكر أنه حتى الأشخاص الذين تعرفهم يمكن أن يصبحوا محتالين ، لذلك يجب عليك دائمًا توخي الحذر واتخاذ الإيصالات وأنواع المستندات الأخرى حتى لا تضطر للندم على أخطائك وأفعالك. ثق في نفسك ولا أحد غيرك.

ما هو الاحتيال وكيفية التعرف عليه

بالاحتيال ، من المعتاد أن نفهم حقيقة السرقة المتعمدة لأي قيم. المؤشر الرئيسي للاحتيال هو الغرض من المرتزقة للجاني والنية. الاحتيال ، باعتباره جريمة جنائية ، تنظمه المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.
يمكن أن يحدث مثل هذا الفعل الإجرامي في سيناريوهين معروفين:

  • عن طريق الخداع
  • عن طريق سوء استخدام الثقة.

يمكن تحديد حقيقة الاحتيال إذا تم تزويد الضحية ببيانات كاذبة متعمدة ، أو إخفاء معلومات مهمة منه ، والتي تؤثر بشكل كبير على نتيجة المعاملة ، أو أعطت شيئًا مزيفًا للأصل ، لتحل محل المعلومات الضرورية. قد يرتكب المحتال أيضًا عمليات احتيال أخرى قد تؤدي إلى تضليل مواطن محترم ، وبالتالي المساهمة في عملية الاحتيال.

إذا كان الخداع غير مقصود ، ولكنه وقع لأسباب مستقلة عن المجرم ، فلا يمكن اعتباره خداعًا.

دليل الاحتيال الذي ارتكب من خلال خرق للأمانة هو إبرام معاملة أو توقيع اتفاقية تستند إلى الثقة ، أي بين الأقارب أو الأصدقاء المقربين أو الشركاء أو الأشخاص المرتبطين بالعلاقات الرسمية. يمكن أن تحدث إساءة استخدام الثقة عندما يكون العقد المبرم باطلاً ، وكذلك مع القدرات المالية المثيرة للإعجاب من المخادع ، والتي لا تثير الشكوك حول أهدافه. غالبًا ما ينخدع الأشخاص بالتحديد بسبب استعدادهم للوفاء بجزء من التزاماتهم ، أي بعد توقيع العقد ، على سبيل المثال ، يقوم الجاني بدفع مقدمًا.

لإثباتحقيقة الاحتيال مستحيلة إذا لم ينهي الجاني عملية احتياله ، أي أنه لم يستحوذ على الممتلكات المطلوبة للضحية.

حتى لا تبحث عن طرق لإثبات حقيقة الاحتيال ، يجب أن تحاول التنبؤ بهذا النوع من الجريمة. بالطبع ، لن يكون هذا سهلاً ، لأن مثل هذه الجرائم غالباً ما يتم التعامل معها من قبل أشخاص عاقدي المعرفة يقومون بحساب خطواتهم للأمام والاستعداد بعناية لخرق القانون.

عند معالجة المستندات والإيصالات ، يجب الانتباه إلى الحقائق التالية:

  1. الشخص الذي يأخذ منك المال مستعدًا للذهاب إلى أي شروط وحتى باهتمام كبير مع فترة دفع قصيرة. يشير هذا بالفعل إلى أن الموضوع لن يعيد الأموال المقترضة إليك. كل شخص عاقل يحاول المساعدة ، إن لم يكن الاستفادة من المعاملة ، ثم على الأقل الحد الأدنى من الضرر.
  2. الموقف مريب إلى حد ما حيث لا يرغب موضوع المعاملة في توقيع اتفاق باسمه ، ولكنه يسعى لإشراك أطراف ثالثة في المعاملة. عدم الرغبة في كتابة إيصال أو عقد لنفسك ، يتحدث عن نوايا غير نظيفة ، أي أن الشخص لا يريد أن يظهر اسمه في مكان لاحق ، مما يعني أنه يستعد لخداعك.
  3. يجب ألا تثق في الأشخاص الذين يحاولون اقتراض أشياء ثمينة أو أموال منك دون إبرام أي عقود وإيصالات ، في إشارة إلى صداقتك أو علاقاتك الجيدة. في الواقع ، هذا أمر غبي ، لأن الشخص لا يقدم لك أي شيء ، وهو نظيف في وجه الدولة. لا يوجد دليل وثائقي على أنه ينبغي أن يعيد المال لك. حتى بعد رفع دعوى قضائية ضده ، لا يمكنك إثبات حقيقة صالح. قد يتخذ موقفا لم يستلم بموجبه أي أموال أو أعطيته له.

غالبًا ما تحدث عمليات احتيال كافية حيث يقرضك المال ، مما يضطر إلى التوقيع على المستندات التي تم إعدادها بانتهاك حقوقك ، أو بدون هذه المستندات على الإطلاق ، ثم يتطلب ارتفاع أسعار الفائدة ، وابتزاز المستندات بتوقيعك ، والتي لم تخمنها حتى.

في معظم الأحيان ، تحدث عمليات الاحتيال في قطاع الأعمال ، لذلك إذا لم تكن لديك معرفة كافية في مجال توقيع العقود ، فمن الأفضل الاتصال بالمحامين المؤهلين على الفور. سوف يتصرفون كضامنين لمعاملة عادلة ، وسيتبعون صحة وقانونية المستندات المقدمة لك للتوقيع.

كيف تثبت الاحتيال؟

عند الإجابة على سؤال حول كيفية إثبات الاحتيال عن طريق الإيصال أو عن طريق مستند آخر ، تجدر الإشارة منذ البداية إلى أن الشخص الذي أصبح ضحية في حالة ما لا يذهب في أي مكان في كثير من الأحيان ، لأنه يعتقد أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة التي يمكن أخذها في الاعتبار التي اتخذتها إنفاذ القانون.

إن بطاقة الرابحة الخاصة بالاحتيال مفاجئة ، فهو يبني علاقة ثقة ، ثم يجري عملية احتيال ، والشخص ليس مستعدًا لمثل هذا التحول في الأحداث ، ويبقى غالبًا في حيرة مما يفعله بعد ذلك.

الخطوة الأولى وربما الأكثر أهمية هي الاتصال بالشرطة. ستكون مهمة الشرطة هي البحث عن الأدلة والأدلة التي يمكن عرضها في لائحة الاتهام. لا يمكن أن يستند الاتهام فقط إلى كلماتك ، بل يجب أن يكون مدعومًا بالأدلة. حتى إذا لم يكن لديك أي أدلة أو أدلة على ارتكاب جريمة مذنبة ، فلا يزال عليك الاتصال بالشرطة ، يجب عليك قبول الطلب. من المحتمل أنه إلى جانبك يوجد أكثر من عشرة خدع ، لديهم معلومات أكثر منك.

Как доказать мошенничество без расписки или с ней, вам может рассказать сотрудник прокуратуры, именно туда следует обращаться, если привлечь злоумышленника к ответственности нужно срочно, ведь речь идет о махинации в особо крупном размере. بالانتقال إلى مكتب المدعي العام ، يمكنك تجاوز الشرطة ، على الرغم من أن وكالات إنفاذ القانون كانت متورطة في القضية من قبل ، فإنها تقوم بنقل الأمر إلى سلطة أعلى. إذا كنت تعرف هوية الجاني ولديك أدلة على الاحتيال ، يمكنك تقديم طلب على الفور إلى المحكمة.

دليل على الاحتيال هذه عملية قانونية معقدة للغاية ، لأن عدد الأشخاص الذين يمكنهم إثبات نية الاحتيال غير معروف للكثيرين. وفقا للفن. 74 قانون الإجراءات الجنائية ، يمكن أن يستند تأكيد الجريمة إلى:

  • على شهادة الشاهد والضحية. يجب على الضحية ، مثل شاهد الغش ، أن يفكر مقدمًا في كيفية ذكر الحقائق. يجب أن تكون واضحة ومحددة وموثوقة. إذا كانت المعلومات غير منطقية ، يحق للقاضي اعتبارها أدلة غير منطقية ،
  • في شهادة المتهم ، بالطبع ، بعقل سليم ، لن يشهد أحد ضد نفسه ، إلا إذا كان يريد تخفيف ذنبه بطريقة أو بأخرى ،
  • في ختام الخبير. في كثير من الأحيان ، لتحقيق هدفهم غير القانوني ، يستخدم المجرمون الوسائل الحديثة - أجهزة الكمبيوتر والمعدات والأجهزة الأخرى. لتأكيد حقيقة وجود جريمة ، يمكنك تسليح نفسك برأي مكتوب من خبير حقق في موضوع أو ظرف معين ،
  • على الأدلة المادية. تتضمن قائمتهم كائنات يمكن أن تكون وسيلة للتحضير للجريمة ، على سبيل المثال ، آلة كاتبة أو طابعة قوية تصنع المستندات. قد تكون الأدلة أيضًا هي القيم التي استحوذ عليها المجرم بعد عملية احتياله الأموال المسروقة وغيرها من السلع المادية.

من المهم أن تتذكر أنه حتى صغيردليلقد تساعد في فضح الاحتيال. من الضروري أن تكون منتبهاً للغاية ، فلا يوجد الكثير أو القليل من الأدلة ، يجب أن تكون كافية لتوجيه الاتهام. ليس من الصعب للغاية أن تصبح ضحية لمحتال ، وكيف يتم الكشف عن عملية احتيال لإعادة الممتلكات المفقودة.

إذا ابتسمت فورتشن لك ونجحت في التحقيق ، فيمكن إلقاء القبض على الشخص المذنب لمدة 4 أشهر أو حتى السجن لمدة تصل إلى عامين. في حالة الاحتيال الطفيف ، يُظهر المجرم عملاً إلزاميًا أو تصحيحيًا ، وكذلك غرامة مالية.

عند التخطيط لتوقيع مستندات مهمة أو الدخول في معاملات من نوع مختلف ، تذكر أنه حتى الأشخاص المقربين يمكن أن يصبحوا محتالين ، ويمكنك الاعتماد فقط على نفسك. كن حذرًا في قراراتك ، حتى لا تضطر لاحقًا إلى الأسف على أخطائك وأفعالك.

شاهد الفيديو: Words at War: Der Fuehrer A Bell For Adano Wild River (ديسمبر 2019).